การฟอกเงินที่เกี่ยวข้องทางอาญา

เมื่อวิเคราะห์บัญชีธนาคารต่างประเทศของเขาก็พบว่าเกี่ยวกับอาร์เอส ได้รับเงินสด 850 สกุลเงินต่างประเทศจากบัญชีที่น่าสงสัยและ Khaitan ได้สร้าง บริษัท ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาเช่นข้อตกลงการป้องกันเงินรางวัล คาฮิแทนซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในคุกของ Tihar จะถูกผลิตต่อหน้าศาล

เขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 25 มกราคมหนึ่งสัปดาห์หลังจากกรมสรรพากรบุกเข้าไปในสำนักงานและทรัพย์สินอื่น ๆ ของเขาในนิวเดลีและเขตเมืองหลวงแห่งชาติ เอกสารเรียกเก็บเงินจำนวน 12,500 หน้ารวมถึงภาคผนวกที่ยื่นผ่านอัยการพิเศษของ ED DP และ NK Matta กล่าวว่ามีบัญชีที่ถูกกล่าวหาว่า Kaitan ถือบัญชีธนาคารหกแห่งในต่างประเทศ ดูไบมอริเชียสสิงคโปร์ตูนิเซียสวิตเซอร์แลนด์สหราชอาณาจักรและอินเดีย ได้รับเครดิต 5,000 สิบล้านรูปี แต่แหล่งที่มานั้นไม่ได้รับการเก็บเงิน